وتبييض
-
أمن وقضاء
توقيف موظفين عن العمل بجرم قبول رشوة وتبييض أموال
أصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار مذكرة توقيف وجاهية في حق أمين السجل العقاري في الكورة مارون.م. كما…
-
مقالات
سلامة أمام التحقيق بجرم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال
كتب علي زين الدين في “الشرق الأوسط”: حذر مسؤول كبير في القطاع المالي من خطر تراكم التداعيات النقدية والمالية وتضخيم…
-
إقتصاد
وفد الخزانة الأميركية بحث ملف مكافحة الفساد وتبييض الأموال مع جمعية مصارف لبنان
لم يَستثنِ وفد الخزانة الأميركية الذي يقوم بزيارة إلى لبنان من المرجَّح أن يختتمها مساء اليوم، جمعية مصارف لبنان من…
-
أمن وقضاء
“إحتيال وتبييض أموال”… “النيابة العامّة” تدّعي على هذه المؤسسة!
إدعت النيابة العامة المالية على صاحب مؤسسة “الأمان لتداول المعادن الثمينة” بجرائم مخالفة قانون النقد والتسليف والإحتيال وإساءة الأمانة وتبييض…