غسيل الأموال
-
عربي ودولي
العراق يمنع بنوكا من التعامل بالدولار.. إليكم السبب!
قرر العراق منع ثمانية بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للحد من عمليات الاحتيال وغسل…
-
مقالات
بانتظار صدور التقرير… ضربة إضافية تهزّ الإقتصاد اللبناني!
ثلاثة مصادر مطلعة من المرجح وضع لبنان على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسيل…
-
محلي
وقائع ملاحقة سلامة: صفعة للحاكم من سويسرا
إلى صدور مذكرة توقيف دولية بحقه في باريس أمس، تلقّى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صفعة أخرى في الملف المتعلق…
-
مقالات
سياسيون وماليون على قائمة الاستجوابات الأوروبية ضمن تحقيقات سلامة
تسارعت وتيرة الإجراءات القضائية المتعلقة بقضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والملفات المالية المتفرعة عن هذه القضية، حيث تسلمت النيابة…
-
عربي ودولي
10 ملايين دولار مقابل معلومات تُعطّل الآليات المالية للحزب
أعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، عن مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار أميركي مقابل الإدلاء بمعلومات…