الأموال المشبوهة
-
محلي
10 مليارات دولار في الإقتصاد النقدي خارج أي “كونترول”
فتح لبناني حساباً لدى أحد المصارف باعتباره تاجر زيت وزيتون، وكان يودع فيه يومياً شيكاً بما يعادل 100 ألف دولار،…
-
إقتصاد
جهودٌ تُسابق هواجس “المنطقة الرمادية”
يترقب لبنان التصنيف الذي سيحوذه على لوائح كفاءة الإجراءات القانونية والتنفيذية التي يتبعها في مجال مكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل…